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                比特币在周末反弹并上涨,在周五下跌20%后回到8000美元左右。

                比特邮票数据显示,5月19日,比特币/美元当天上涨近10%。截至22:04,据报道为7900美元,盘中高点为8029美元。

                最近,美国司法部发布了一项突破性消息:美国deepdotweb(DDW)网站管理员已在宾夕法尼亚匹兹堡联邦大陪审团因涉嫌洗钱而提起诉讼。据称,被告将数十万用户引入了黑暗的网络市场,从而促成了价值数百万美元的毒品、枪支、恶意软件和其他非法交易。

                起诉书显示,尽管只有两人,但DDW在2014年11月至2019年4月10日期间从黑暗网络市场收到了约8155枚比特币。根据目前比特币的单价约7000美元,其涉及价值为5600万美元。

                对黑暗网络基础设施的首次攻击

                在美国司法部最近发布的起诉书中,居住在巴西的37岁以色列公民Prihar·Tal和居住在以色列的34岁以色列公民迈克尔·马华腾于2019年4月24日被位于匹兹堡的联邦大陪审团起诉。根据美国起诉书的临时逮捕要求,Prihar于2019年5月6日在巴黎被法国执法当局逮捕。根据以色列的指控,Phan于5月6日在以色列被捕。此外,联邦调查局根据美国宾夕法尼亚州西区地方法院发布的法庭命令扣押了DDW。

                司法部助理部长Benczkowski说:“根据今天开始的起诉书,被告涉嫌通过提供非法黑暗网络市场的门户网站赚取数百万美元,该网站允许数十万用户购买芬太尼、黑客工具、被盗信用卡和其他违禁品。”,“我们的执法伙伴和检察官的出色工作使我们能够渗透这些所谓的匿名在线犯罪网络,使用网络犯罪的人将被追究责任,无论他们住在哪里,也不管他们如何试图隐藏自己的身份。”

                “这是迄今为止对黑网的最大执法打击。”美国司法部长斯科特·布雷迪说。“尽管我们已经成功起诉了各种黑暗网络市场,但这次起诉是对黑暗网络基础设施本身的第一次攻击。”

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                起诉书称,黑暗网络市场是在“tor”网络上运作的,这是一个旨在通过互联网促进匿名通信的计算机网络。由于tor的结构,想要进入特定的黑暗网络市场的用户需要知道网站的确切“.Onion”地址,这是普通搜索引擎无法搜索到的。DDW提供了一个超链接页面,其中包含各种黑暗网络市场的“.On”地址,从而简化了这一过程。

                根据起诉书,访问DDW的用户可以点击超链接直接导航到黑暗的网络市场。嵌入在这些链接中是独一无二的账户标识符,使每个市场能够向DDW支付他们所谓的“推荐奖金”。该金额等于用户使用DDW的定制推荐链接在市场上进行的所有购买活动的利润的一定百分比。通过使用推荐链接,每当买家使用DDW在市场上购买非法毒品或其他非法商品时,DDW将从黑暗网络市场获得回扣。

                在起诉书相关期间,DDW推荐的链接被宾夕法尼亚西区和其他地方的用户广泛使用,以访问和创建许多黑暗网络市场的账户,包括alphabay市场、Agora市场、ABRAXAS市场、dream市场、Valhalla市场、汉莎市场、traderoute市场、D博士、,华尔街市场和Tochka市场。2017年执法部门查封alphabay时,它是最大的黑网市场之一,提供非法药物、欺诈性身份识别材料、假冒商品、黑客工具、恶意软件、枪支和有毒化学品。在alphabay上完成的所有订单中,约有23.6%与通过DDW推荐链接创建的帐户相关,这意味着DDW已收到alphabay上所有订单推荐费的23.6%。

                近年来,被告将数十万用户转介到黑暗的网络市场。这些使用者反过来完成了价值数亿美元的交易,包括购买芬太尼、卡芬太尼、可卡因、海洛因和甲基苯丙胺晶体等非法麻醉品;火器,包括突击步枪、恶意软件和黑客工具;盗窃金融信息、支付卡和号码、非法获取工业设备和其他非法违禁品。通过使用推荐链接,被告通过在该网站创建的黑暗网络市场账户上非法销售获得了价值数百万美元的回扣。

                被告增加并推广DDW网站。该网站的功能是为DDW推荐链接带来更多流量,并为被告带来额外收入。Prihar是DDW的管理员。他已经注册了域名,支付了基础设施费用,并保持了对网站内容的控制。Phan负责DDW的技术运营、网站日常运营的设计和维护。Phan和Prihar每天都在沟通,为他们的犯罪活动提供便利。

                从2014年11月或之前到本起诉书日期,被告控制了一个比特币钱包,用于从黑暗网络市场收取各种回扣。在整个合谋过程中,DDW在黑暗网络市场中运营账户,并与每个黑暗网络市场的运营商就回扣支付进行沟通。

                2014年11月至2019年4月10日,DDW从黑暗网络市场收到约8155比特币的回扣付款。由于每笔交易的比特币价格不同,这些交易的总价值约为8414173美元。这些比特币通过一系列40000多笔存款转移到被告控制的DDW比特币钱包,然后通过2700多笔交易转移到大陪审团已知和未知的各个目的地。由于比特币汇率波动,从DDW比特币钱包提取的比特币现值相当于15489415美元。为了掩盖他们的非法活动,保护他们的犯罪企业和非法收益,被告在世界各地建立了许多空壳公司。被告利用这些公司转移其不义之财,并进行与DDW相关的其他活动。这些公司包括Wwwcom有限公司、M&T营销部、Imtech、o.T.s.r、biztech和Tal先进技术公司。

                虽然只有两名被告,但庞大的案件不仅涉及包括联邦调查局在内的美国主要执法机构,,美国缉毒署(DEA)、美国邮政检查局(uspis)、美国海关和边境保护局(CBP)、美国移民和海关执法局、国防部、金融犯罪执法网络(FinCEN)和司法部。还收到了六个国家的外部合作,包括法国当局、巴西联邦警察网络司、以色列国家警察、荷兰国家警察、德国联邦刑事警察和联合王国执法当局。

                将比特币纳入监管非常重要

                比特币的特点是什么?比特币在中国的法律地位如何?个人如何避免比特币相关风险?在这方面,,《每日经济新闻》记者采访了北京天池君泰律师事务所高级合伙人中国政法大学访问教授孙志勇。

                孙志勇是的《每日经济新闻》记者分析:“这一次,美国相关执法机构查封了DDW网站,并对相关人员采取了司法行动。与之前的黑暗网络相比,DDW有两个特点。总体而言,DDW本身是一个进入黑暗网络的门户,并提供黑暗网络的推荐链接服务,w具有准媒体性质;另一方面,DDW从事虚拟货币(主要是比特币)并从中获利。"

                “比特币是区块链技术的成功应用,是第一种虚拟货币。它在所有数字货币中占据核心地位。尽管比特币的价格波动剧烈,但其单一货币价格远高于其他数字货币,其波动性远低于其他数字货币。自比特币诞生以来因此,比特币受到了广泛的批评和欢迎,其中最重要的是它的隐匿性命名容易被犯罪行为所使用,从而将比特币与犯罪联系起来。事实上,所有支付工具包括主权信用货币金属货币是匿名的,所有货币都可能与犯罪有关。美元也是国际贩毒组织的主要支付工具。因此,比特币不可避免地被非法和犯罪行为用作支付工具,但这并不意味着比特币是一种“犯罪工具”。没有研究表明比特币的出现增加了犯罪率。"

                “然而,比特币和主权信用货币(如美元)之间的显著区别在于,以美元(不包括现金)进行的交易所有这些都在监管机构的监督下,并在现有银行体系内流动。换言之,尽管美元现金是匿名的,但美元转账汇款是著名的。比特币在跨境、大额、真实性识别和效率方面优于美元现金,至少优于无美元转账,这是比特币存在和发展的根本原因。如何在不降低比特币支付优势的情况下将其纳入监管非常重要。"

                关于比特币在中国的法律地位,孙志勇说,“国家立法机构对比特币采取不同的监管立场,包括全面禁止、积极监管或公开支持。至于中国,中国人民银行和其他部委于2013年12月5日发布了一份关于防范比特币风险的通知,其中规定:“比特币应是一种特定的虚拟商品y在性质上并不等同于货币的法律地位,不能也不应该在市场上作为货币使用。“提供与数字货币交易相关的服务是违法的。借用数字货币的名义进行非法集资、金融欺诈和其他活动是犯罪行为,将受到法律的严厉惩罚。”

                摘自:每日经济新闻

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